Raporlama
Uyum raporları oluşturun, zamanlayın ve dışa aktarın
0
Toplam Rapor (Bu Ay)
↑ 15% vs geçen ay
0
Zamanlanmış
↔ Değişim yok
0
Bekleyen Onay
↓ 2 azaldı
2sa önce
Son Oluşturulan
Aylık Uyum Raporu
AML / CFT Raporları (22 rapor)
Şüpheli İşlem Bildirimi (SİB)
Olay bazlı — MASAK Portal üzerinden iletim
MASAK
Olay bazlı
Büyük Tutarlı İşlem Bildirimi (BTİB)
Olay bazlı — MASAK Portal üzerinden iletim
MASAK
Olay bazlı
Elektronik Transfer Bildirimi (ETB)
Olay bazlı — MASAK Portal üzerinden iletim
MASAK
Olay bazlı
Günlük Alarm Özeti
Günün alarm istatistikleri, severity dağılımı, SLA durumu
Excel
PDF
Günlük
Alarm İnceleme Performans Raporu
Analist bazlı SLA uyumu, ortalama çözüm süreleri
Excel
Haftalık
SİB Dönüşüm Oranı Raporu
Alarm → Vaka → SİB dönüşüm oranları ve trendi
Excel
Aylık
Kural Etkinlik / Tuning Raporu
Kural bazlı performans, false positive oranları, tuning önerileri
Excel
PDF
Çeyreklik
Senaryo Kapsam Analizi
Yıllık senaryo kapsam değerlendirmesi, gap analizi
PDF
Word
Yıllık
Nakit İşlem Analiz Raporu
Nakit giriş/çıkış, ATM kullanım, eşik aşımları
Excel
Haftalık
Havale/EFT/SWIFT Analiz Raporu
Havale, EFT ve SWIFT transferleri analizi, ülke dağılımı
Excel
Haftalık
Backlog / Yaşlandırma Raporu
Bekleyen alarm yaşlandırma dağılımı, SLA ihlalleri
Excel
Günlük
Haftalık Operasyon Raporu
Haftalık alarm, vaka, çözüm metrikleri, ekip performansı
Word
PDF
Haftalık
Aylık Uyum Raporu
Aylık uyum göstergeleri, trend analizi, risk haritası
Word
Excel
PDF
Aylık
MASAK Bilgi Talep Yanıtları
MASAK'tan gelen bilgi taleplerine verilen yanıtlar
PDF
Talep bazlı
Müşteri Risk Dağılımı
Risk seviyesine göre müşteri segmentasyonu ve profil dağılımı
Excel
PDF
Aylık
Model Validasyon Raporu
ML model performans doğrulaması, AUC, precision/recall metrikleri
PDF
Yıllık
Kalite Güvence (QA) Raporu
İnceleme kalitesi, doğruluk oranı, tutarlılık kontrolü
Excel
PDF
Aylık
İç Denetim AML Raporu
Yıllık iç denetim bulguları, düzeltici aksiyonlar
Word
PDF
Yıllık
Hesap Kapatma / İlişki Sonlandırma
Risk nedenli hesap kapatma ve ilişki sonlandırma listesi
Excel
Aylık
Eğitim Tamamlama Raporu
Çeyreklik personel eğitim tamamlama oranları
Excel
Çeyreklik
Dondurma/Geciktirme Uygulama Bildirimi
Olay bazlı — MASAK Portal üzerinden iletim
MASAK
Olay bazlı
Kurumsal Risk Değerlendirmesi (EWRA)
Yıllık kurum geneli AML/CFT risk değerlendirmesi
Word
PDF
Yıllık
Filtrelerinize uygun rapor bulunamadı.
Yaptırım Raporları (10 rapor)
Yaptırım Tarama Sonuç Raporu
Günlük tarama sonuçları, eşleşme sayıları, risk dağılımı
Excel
Günlük
Hit/Eşleşme İnceleme Raporu
Günlük hit inceleme sonuçları, false positive oranları
Excel
Günlük
Yaptırım Listesi Güncelleme Raporu
OFAC, EU, UN liste güncellemeleri ve etki analizi
PDF
Excel
Haftalık
Dondurulmuş Varlık Raporu
Bloke edilen varlıklar, tutar dağılımı, süre takibi
Excel
PDF
Aylık
Muhabir Banka Risk Değerlendirmesi
Muhabir banka portföyü risk değerlendirmesi ve skorlama
Word
PDF
Yıllık
Ülke/Coğrafya Risk Matrisi
Ülke bazlı risk skorları, yüksek riskli bölge analizi
Excel
Çeyreklik
PEP Tarama Raporu
PEP eşleşmeleri, adverse media bulguları, risk profili
Excel
Çeyreklik
Yaptırım Uyum Programı Etkinlik Raporu
Program etkinlik değerlendirmesi, KPI takibi
PDF
Excel
Çeyreklik
Yaptırım Riski Değerlendirmesi
Yıllık yaptırım riski değerlendirmesi ve aksiyon planı
Word
PDF
Yıllık
Yaptırım Tarama Motoru Performans Raporu
Tarama motoru hızı, doğruluk, fuzzy match oranları
Excel
Haftalık
Filtrelerinize uygun rapor bulunamadı.
KYC / CDD Raporları (10 rapor)
KYC Onboarding Pipeline
Başvuru durumları, SLA takibi, kabul/ret oranları
Excel
Haftalık
Belge Doğrulama Raporu
Kimlik doğrulama sonuçları, deepfake tespiti istatistikleri
Excel
PDF
Aylık
CDD/EDD Durumu
Müşteri due diligence seviyeleri, EDD gerektiren vakalar
Word
Excel
Çeyreklik
Müşteri Risk Derecelendirme Raporu
Risk skorlama dağılımı, yükselen/düşen risk profilleri
Excel
PDF
Çeyreklik
Yüksek Riskli Müşteri Listesi
Yüksek risk kategorisindeki müşteri detay listesi
Excel
Aylık
KYC Yenileme Takip Raporu
Periyodik KYC yenileme durumu, geciken dosyalar
Excel
Aylık
Gerçek Faydalanıcı Tespit Raporu
UBO tespit oranları, eksik bilgi analizi, karmaşık yapılar
Excel
Çeyreklik
Eksik/Hatalı Belge Raporu
Eksik veya hatalı belge durumları, tamamlanma takibi
Excel
Haftalık
Müşteri Kabul/Red Raporu
Onboarding kabul/red oranları, red sebepleri dağılımı
Excel
Aylık
Sıkılaştırılmış Tedbirler (EDD) Raporu
EDD uygulanan müşteriler, tedbir detayları ve sonuçları
PDF
Excel
Çeyreklik
Filtrelerinize uygun rapor bulunamadı.